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    員工違紀、舞弊行為識別、證據收集與調查技巧

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    一、總則:違紀處理的三要素:
    1.有事實依據
    2.有規章制度/法律依據
    3.處罰和過錯程序需要相適應
    二、三種典型的舞弊行為分析
    1.虛假報銷套取費用
    四種不同類型的虛假報銷識別方法
    從虛假報銷的案例反推企業報銷制度的制訂
    為什么勝訴的是他們?從幾個虛假報銷的案例中,企業可以學到什么?
    法律責任:民事責任/刑事責任
    2.和公司競爭
    常見案例:高管飛單
    民事訴訟方案的優劣比較
    ?勞動法之訴
    ?反不正當競爭之訴
    ?損害公司利益糾紛
    規章制度中防止競爭內容的起草
    規章制度/保密協議中對于經營信息的保護
    3.關聯交易
    常見案例:自行設立/親戚設立公司和公司交易
    防范途徑:利益沖突申報制度
    ?人員范圍
    ?上游、下游、其他
    ?定期申報
    4.總結
    規章制度/合同的完善
    規章制度的民主程序和公示程序
    三、取證手段
    1.證據形式:書證、電子數據、視聽資料
    2.真實性:證據原件的保存/電子數據搜集中證據鏈的保存
    3.合法性:什么是合法的取證手段
    最高法關于證據合法性的司法解釋
    具體幾種取證形式:掃描個人電腦/錄音/合規訪談
    合規訪談
    ?合規訪談的時機和目的
    ?對于舉報的形式要求
    ?合規訪談怎么問
    ?合規訪談的錄音
    取證的灰色的區域:跟蹤盯梢
    取證的違法手段:竊聽
    4.關聯性:
    證明標準:高度蓋然性
    幫助法官建立內心確信
    四、對于員工舞弊行為的處理
    1.兩種取向孰優孰劣?
    前端放松,但是處分嚴格;
    前端嚴格,但是處分放松。
    2.解除勞動合同之前的要件審查
    處理的時效性
    勸退的技巧



    唐啟盛Sam Tang
    資深律師 上海市權亞智博律師事務所

    唐律師在律所工作期間,主要為跨國企業提供合規服務,主要包括協助內部調查、法律文件的起草與審核、規章制度的設計、群體事件的應對以及參與仲裁、訴訟。唐律師先后應人社部、北京大學、上海財經大學以及上海市勞動監察學會等組織的邀請舉辦講座,撰寫的法律文章先后刊登于《檢察日報》、《中國勞動》、《人力資源》等專業期刊,并擔任《勞動報》、威科數據庫的特邀勞動法專家。

    唐律師2011年8月至2016年2月期間曾任職于上海市寶山區人民法院。在法院工作期間,審理的案件類型主要包括勞動爭議、合同糾紛等,積累了企業用工合規方面極為豐富的實務經驗。他曾榮獲中國法官學院“優秀學員”稱號,撰寫的法律專業文章多次刊登于上海市高級人民法院主辦的《審判實踐》期刊,并先后在團中央、上海市政法委、上海市婦聯等機關團體舉辦的研討會上獲獎。撰寫的民事判決書入選上海市法院系統優秀裁判文書。
    近期項目:
    為多家跨國公司處理勞動爭議案件的仲裁與訴訟事宜
    應邀為多家跨國公司調查和處理高管的違紀事件
    為多家跨國公司現場處置罷工、裁員等群體事件
    為多家跨國公司提供企業用工合規的法律培訓





    本課程名稱: 員工違紀、舞弊行為識別、證據收集與調查技巧

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