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    員工瀆職與職務侵占行為的調查應對策略

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    課程大綱:


    課程大綱 Course Outline:
    一、建立瀆職行為預防及處置機制的必要性
    (一)監管要求
    1.境內監管
    2.境外監管
    3.自主監管
    (二)經營及商譽風險
    1.經營風險
    2.商譽風險
    (三)典型案例
    1.對幾起醫療、健康領域典型合規案件的解讀
    2.某外資公司群體性腐敗及侵占案件的反思
    二、職務
    (一)工作內容
    1.工作內容與崗位
    2.工作內容與錄用條件
    3.工作內容與績效考核
    (二)職務作品
    1.相關權利
    2.潛在風險的控制
    3.補償或獎勵
    (三)背景調查
    1.針對特定職級的背景調查要求
    2.授權及調查事項
    3.背景調查注意事項
    (四)非職務行為
    1.個人行為
    2.犯罪行為(非法人犯罪)
    三、職權
    (一)內部管理
    1.匯報路線
    2.工作指示
    3.停職相關問題
    (二)授權與代理
    1.委托與授權
    2.有權代理與無權代理
    3.越權代理
    4.表見代理
    四、職責
    (一)勞動/服務的交付
    1.交付及受領
    2.交付的替代性
    (二)合同及規章制度的遵守
    1.合同約定的遵守
    2.勞動標準的排除與應用
    (三)忠誠及附隨義務
    1.兼職行為
    2.保密義務
    3.交接問題
    五、常見瀆職行為及其對應調查方案
    (一)標準調查程序簡介
    (二)利益沖突
    1.違紀表現
    2.常見調查方案
    3.規章制度適用
    4.真實案例分享
    (三)商業賄賂
    1.違紀表現
    2.常見調查方案
    3.規章制度適用
    4.真實案例分享
    (四)職務侵占
    1.違紀表現
    2.常見調查方案
    3.規章制度適用
    4.真實案例分享
    (五)玩忽職守
    1.違紀表現
    2.常見調查方案
    3.規章制度適用
    4.真實案例分享
    (六)調查中的挑戰
    1.人身權利
    2.調查人員身份
    3.取證
    4.誘導與脅迫
    (七)刑事程序與民事程序混合情形下的協調



    羅欣Shane LUO
    合伙人 大成律師事務所


    在 加入大成之前,羅欣曾歷任二家頂尖專業勞動法律師事務所的合伙人、高級律師,并兼曾任某知名500強公司的內部勞動法顧問。

    羅欣專長于勞動法及人力資源管理實踐。他的工作涉及眾多領域,包括制造業、金融業、IT業、醫藥業、市場研究業、零售業等。

    羅欣主要負責勞動法律相關文書的起草及各類勞動爭議的處理(包括調解、仲裁及訴訟)。他經常就協商解除、裁員、停工事件、集體協商及內部調查等案件提供現場支持。





    本課程名稱: 員工瀆職與職務侵占行為的調查應對策略

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